פרוטוקול ישיבת הנהלת המתנ"ס מיום 13.09.23
משתתפים שהינם חברי הנהלה:
אילון גלעד – יו"ר ההנהלה
מיה הולצר
אפרת מזרחי - בזום
רקפת שפירא כץ
עירית מוזס
אירית רמון חיון
זיו רכלבסקי
ישי אמון
אבישי יצחקי
ניצן מחנאי גרמן – בזום
גלית אלרד
משתתפים שאינם חברי הנהלה:
לבנה קארו – מנהלת המתנ"ס
בנצי הורוביץ – חבר ועדת ביקורת
חברי הנהלה חסרים:
אלינור בראל
אביטל תבור
נרי להב
אבירם שהרבני
ליאת בלכר
סדר יום לישיבה:
1. הרמת כוסית לכבוד החג
2. אישור פרוטוקול ישיבת הנהלה קודם מיום 09.07.23 (מצ"ב)
3. אישור פרוטוקול ועדת כספים מיום 11.09.23
4. סיכום פסטיבל הסרטים והכנות לפסטיבל בנימינה
5. עדכון הרשמות לחוגים ולצהרונים
6 הצגת יוזמות חדשות
7. עדכון דוח תקציב אמצע שנה
8. תשתיות, עלויות תפעול והצטיידות לחוגים
9. עדכון לגבי חוג קרמיקה וקניית תנור
10. עדכון - חגיגות ה120 לגבעת עדה
11. עדכון לגבי בית דורון (תחזוקה, בעיית יונים)
12. אי מעורבות בבחירות-ריענון
13. שונות
סיכום הישיבה:
אושר פרוטוקול ישיבת הנהלה קודם מיום 09.07.23
הוצגו פסטיבל הסרטים ותכנית פסטיבל בנימינה
הוצגו נתוני הרשמה לחוגים ולצהרונים
עם פתיחת השנה יש עליה של כ20%- במספר הנרשמים הכולל בנקודת זמן זו, בהשוואה לשנה שעברה.
אושר פרוטוקול ועדת כספים מיום 11.09.23
הוצג דוח ניצול תקציב חצי שנתי לשנת 2023, הדוח מציג פער של 108 אש"ח בשורה התחתונה,
לעומת התכנון, כאשר בפנאי, מחול וספורט יש פער חיובי מהצפי ולעומת זאת בחינוך (באפטר
סקול), תרבות, צהרונים והנהלה וכלליות יש גרעון מהצפי, בשלב זה של התקציב
מיזם האפטר סקול הוא גרעוני , ניתן כשירות לקהילה , שנה ראשונה של למידת מודל ההפעלה,
ללא מספר נרשמים מספק ובנוסף עם חיוב לא צפוי מהמועצה של תקורה בגובה 30 אש"ח מה
שמגדיל את הגרעון .
בצהרונים הרווח פחות מהצפי , בשל הוצאות השכר הגבוהות יותר עקב קושי בגיוס כ"א יש צורך
בתשלום שכר גבוה יותר.
במנהלה יש חריגה עקב גידול הפעילות במתנ"ס , ריבוי של פרויקטים גם בשירות המועצה, בהם
לא נלקח בחשבון עלויות כ"א במטה של המתנ"ס , כגון הנהלת חשבונות, חשבת שכר,
לוגיסטיקה עמלות כרטיסי אשראי וכו.
המשמעות הינה שבשל הצמיחה בהיקפי העשייה, יש צורך בהגדלת משרות נוספות (תקציב של 20
מיליון₪) ואין מאיפה לממן זאת.
עלתה הצעה לקיים ישיבה נפרדת רק על הנושא הזה של לדמי ניהול פרויקטים וכיסוי הוצאות
מנהלה של המתנ"ס
בנצי יצא מודאג מאוד מועדת כספים, מאמירות הגזבר ומכך שאין כיסוי להרחבת הוצאות מנהלה
במתנ"ס. ממליץ לעשות צמצום תקציב בהנהלה וכלליות ולא הרחבה כמו שרצינו ובהתאם
צמצום היקפים. צריך לבנות תקציב מאוד זהיר ל2024.
אבישי – הממשלה מניידת תקציבים למקומות אחרים ולא נראה שרשויות מקומיות יצליחו
להתמודד עם כך.
המלצה – לקיים ישיבה נפרדת רק על נושא דמי ניהול פרויקטים וכיסוי הוצאות מנהלה של
המתנ"ס.
זיו – שנה וחצי עמוסות ו"לא נורמליות" בגלל חגיגות 100 ו120 - שיוצרים עומס חריג בנוסף.
הערכה כי המועצה תתחיל לתפקד לקראת מרץ 2024.
אבישי-הערכה כי תקציב מועצה יהיה עד 30.04.24
אפרת – רעיון להגדלת הכנסות : פסטיבל סרטים – למכור 10% יותר כרטיסים
רקפת – כדאי ללמוד גם את סקר מדד קהילתיות ומיפוי דמוגרפי
הוצגו יוזמות חדשות של המתנ"ס – מועדון חברתי לילדים עם צרכים מיוחדים בשיתוף הרווחה,
יוזמות מוסיקה הורים וילדים וקרוסלה-מרכז הורים וילדים.
הצעה כי הישיבה הבאה תתקיים במתחם הקהילתי ובו סלון הגמלאים, החממה והקרוסלה.
עדכונים :
1. חוג קרמיקה – הוצע לשקול איך לממן את זה בתקציב בשנה הבאה
כרגע החוג הומר לחוג פסיפס עם אותה מפעילה ומרבית חברות הקבוצה
2. 120 לגבעת עדה - כבר 5 חודשים בפעילות, הוקמה ועדת היגוי, נבחר יו"ר מני מוזס,
התוכנית הוצגה למועצה ואושר תקציב לכנס מחזורים. לפני 10 שנים השתתפו בו כ450
איש, השנה זה יהיה בחוץ ולא בתוך האולם, יהיו דוכני אוכל ומכירה של ועד הורים
לטובת התלמידים וביה"ס.
האירוע המרכזי לחגיגות ה- 120 לג"ע יתקיים ביוני (אולי סוף מאי)
3. יונים בבית דורון – נוסו כל מיני שיטות לטיפול. יהיה עוד ניסיון לאיטום הפתחים ואולי
רכישת מכשיר על קולי שמרחיק יונים.
אי מעורבות בבחירות:
נפגשנו עם כל המועמדים לראשות המועצה, היו פגישות טובות
החלטה – אין ישיבות הנהלה עד 01.11.23.
לנושאים דחופים יקבע פורום שיחליט, מורשי חתימה נשארים
חברי ההנהלה מתבקשים לא להשתמש בידיעותיהם מתוקף תפקידם
סיכום החלטות:
אושר פרוטוקול ישיבת הנהלה קודם מיום 09.07.23
אושר פרוטוקול ועדת כספים מיום 11.09.23
אין ישיבות הנהלה עד 01.11.23
רשמה:
מיה הולצר
חתימת יו"ר ההנהלה אילון גלעד
